年流水超10亿，中国警方赴西港捣毁诈骗团伙
*文章转载自：央视网
“在网上买彩票就可以轻松挣大钱”，如此诱人的标语自然会让一些人动心。在内蒙古包头工作的宋先生正是其中之一。
宋先生说，一开始的时候他的的确确挣了一些钱，可谁知在接下来短短的五六个月的时间里，他竟赔光了40多万。
宋先生本是内蒙古乌兰察布人，一直在包头从事厨师的工作。2018年5月份，宋先生通过朋友推荐的网站，下载了一个名叫E信APP的即时聊天软件，当他注册完成后，便有人将宋先生拉进一个群，群里的人都在聊着彩票，看着各种中奖的信息，宋先生一时间也心动了。
一开始，宋先生抱着将信将疑的态度小额的购买彩票，果然如网站所说，他连续中了好几期，尝到甜头的宋先生看到中奖率如此之高，便慢慢地开始加大投入金额。
本想着能够给家里多挣点钱，加之又是最信任的朋友所推荐的，便进行了投注。结果钱没有挣到，自己却欠了一屁股的债。
后来，当宋先生和这位朋友聊天时才得知，他的这位朋友也前前后后赔进去了十几万元，他们坚信了这是一个骗局。
2019年1月7日，宋先生到包头市公安局昆区分局报了案。警方接到这一线索后，也立即展开了侦查。
警方对宋先生提供的E信群的聊天记录进行查看，发现在聊天群内存在着多个机器人账户在不停地发布一些广告信息，吸引群里的成员进行时时彩的购买，同时民警还发现，群内所谓的中奖人员并不是真正的中奖人，而是群里的工作人员。
而就在警方的侦查期间，这款E信APP相应的网站却突然关停了。根据这一情况，包头警方立即成立专案组，展开进一步侦查。在对被害人所提供的资金账户进行了调取后，民警发现，被害人所购买的时时彩的支付宝账户的收款方，竟然是一名19岁福建籍男子，名叫侯某。
随后，警方前往了侯某的居住地，在福建警方的配合下，对侯某展开了侦查工作。在对侯某国内的主要活动规律调查中，警方发现侯某本人并无固定职业和稳定收入，但侯某每次从柬埔寨回国之后，就会频繁出入高消费场所，且出手极为阔绰。
就在警方将侯某列为重点嫌疑目标时，候某与林某某等5名密切接触接人员一同前往了柬埔寨西哈努克市。鉴于案情较为复杂，专案组派出了先遣队前往柬埔寨西港展开实地调查。
此时，警方发现，候某与林某某等5人都居住于西港一海边别墅内。通过对该写字楼的进一步摸排，警方掌握到，候某与林某某等5人是在这栋写字楼内的一家名为鼎盛网络的公司进行工作。
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披网络公司外衣，实则为网络赌博就这样，专案组民警抽丝剥茧，终于揭开了这家名为网络公司的神秘面纱。这个披着网络公司的外衣，实则进行网络赌博的团伙也渐渐浮出了水面。在初步锁定这个犯罪团伙后，警方继续在柬埔寨当地展开更为深入的调查工作。
民警发现，该团伙采用公司化运行方式进行管理，分工明确，且作息时间规律。而这些团伙成员都是通过朋友介绍、亲戚介绍或者是网络广告方式，以月收入上万，高薪资包食宿包往返机票，包签证费用等方式招募的。
为了尽快摸清这个公司的主要负责人，经过半个多月的蹲守和摸排，一名行踪非常可疑的男子进入了侦查员的视线。随后，民警对这名男子的真实身份进行重点核查，同时也将该男子的基本情况反馈回了国内。
根据警方的侦查结果，该犯罪团伙以福建籍男子陈某某为头目，下有两名大主管分别负责公司运营以及员工个人管理，整个团伙使用现代公司结构化管理设有PC推广部、在线赌博部、技术部、后勤保障部、人事部以及财务部。
在侦查组准确的掌握了团伙成员的生活作息时间、窝点周边环境、窝点的活动人员及使用车辆等情况。根据在柬埔寨西港掌握的鼎盛网络公司涉案嫌疑人身份信息之后，警方统一又进行了资金流的碰撞与分析。
发现侯某的支付宝资金分两部分进出。通过研判分析，警方初步判断鼎盛网络公司通过购买以及租用员工个人银行卡、微信账户、支付宝账户等支付通道，用于公司赌资的洗钱通道。
该团伙也正是通过这样一个大概六级的资金流转过程，将涉案资金进行洗白，从而逃避公安机关的打击。而他们的一年流水就多达10余亿元人民币。专案组经过讨论，决定利用多数犯罪嫌疑人会在春节回家探亲这一机会，在国内进行收网。
恰逢2月初国内新冠肺炎疫情的大面积暴发，收网行动暂时延缓。但是专案组并没有停止工作，而是继续精细研判犯罪嫌疑人在国内的居住地，居住省市以及他们的出行规律，确保收网成功。
由于主要犯罪嫌疑人所在地为福建省、四川省、安徽省、山西省等多省市，为了不打草惊蛇，包头警方决定前往各省市，展开统一收网行动。警方同时还冻结了犯罪团伙在国内所租用的网络服务器12台，扣押犯罪嫌疑人作案所用手机、笔记本电脑100余部。
在主要犯罪嫌疑人落网后，警方并没有停止对网络黑产的打击力度，根据犯罪嫌疑人到案后的供述情况以及前期掌握线索，对涉案的网络黑产进行了打击。
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为吸引赌客，动用多种违法手段网络赌博团伙手里有着丰富的赌客资源。而如何拉到赌客，留住赌客，对他们来说也是关键一步。在这个环节上，他们又动用了什么手段呢？表面上看似正规的境外网络博彩公司，实则是一个由中国籍犯罪嫌疑人在境外建立窝点，搭建赌博网站，组织国内人员进行在线赌博的跨境网络犯罪团伙。
同时为寻找作案目标，为赌博网站引流，该犯罪团伙雇佣技术人员入侵正规网站，植入木马及链接。而该网络赌博团伙通过E信APP等即时聊天软件在线接受客户注册，利用境外的博彩网站，以加拿大28的开奖结果进行投注，如果有玩家需要充值，需通过群主提供的支付宝账户进行充值，充值100元相当于兑换100积分。
而每个即时聊天软件的赌博群都有相应的群主和客服人员，他们通过与赌客联络感情防止客户的流失，同时根据赌客的喜好将赌客推送到赌博团伙的各个盘口。
不仅如此，这个网络赌博团伙还招募国内人员出境参与犯罪。犯罪嫌疑人林某就是其中之一，林某告诉记者，他2016年辍学后，因为不想在家里干苦力活，同时又看到如此优厚的工资待遇后，就跟着来到了柬埔寨。
因常年在柬埔寨，林某的女朋友后来也跟着到了柬埔寨当起了客服。只为轻松挣钱，却没曾想毁了自己和女朋友两个人的前途。
近年来，中国加大了与国外联合打击境外犯罪的力度，同时对境外犯罪和在逃人员持续展开追捕行动，一些犯罪分子也纷纷落网。截至2020年4月28日，包头警方成功打掉了这一跨境网络犯罪团伙，共先后抓获犯罪嫌疑人41名。目前，该案件还在进一步侦办中。
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